Este Taller online para oficiales de cumplimiento se desarrolla gracias a Seminarios TOP, quien ofrece una dinámica online 100% práctica, para suplir el requisitio de capacitación anual a oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a informar a la UIF.
La información ha llegado hasta nuestro email y la compartimos con las organizaciones que vistan las alertas formativas que publicamos.
Taller online para oficiales de cumplimiento
Seminarios Top nos comenta al respecto:
La Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS) mediante Resolución SBS 789-2018, en concordancia con el Decreto Supremo N° 020-2017-JUS, dispone la obligación de capacitar anualmente en materia de cumplimiento de las normas de prevención antilavado al Oficial de Cumplimiento, directivos y personal de los Sujetos Obligados a informar a la UIF.
El Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer) es el conductor y responsable que las empresas implementen internamente los sistemas de prevención del lavado de activos, motivo por el cual su capacitación es un aspecto importante para mantenerse actualizado a los cambios normativos, interpretaciones y nuevas prácticas en materia de Compliance, los mismos que serán abordado en el presente webinar.
Información sobre el Taller online para oficiales de cumplimiento
CLIC AQUÍ PARA COMUNICARSE VÍA WHATSAPP CON EL ORGANIZADOR
- Día: Jueves 02 de diciembre de 6:00pm a 9:00pm
- Lugar: Plataforma Zoom EN VIVO
- Beneficios: Certificado Digital, material de trabajo, curso grabado por 90 días acceso a plataforma y consultas directas con el capacitador e intercambio de experiencias con otras organizaciones
- Precios:
- S/170.00 antes del 30 de noviembre
- S/. 190.00 por participante después del 30/11
- Los precios inc IGV
- 02 a más particpantes 10% Dscto.
- Email: informes @ seminarios top. pe
- Celulares:
- Cel. 961106120
- Cel. 946203063
Temario del Taller para oficiales de cumplimiento
El taller incluye un Certificado de participación con valor a su currículum.
- Contexto peruano del Sistema Anti lavado.
- Facultades y funciones de la UIF.
- Congelamiento de fondos o activos por parte de la UIF.
- Rol del Oficial de Cumplimiento.
- Normativa vigente sobre prevención de LAFT.
- Sujetos o empresas obligadas.
- La designación y requisitos del oficial de cumplimiento.
- El Manual de prevención de lavado de activos.
- El Código de Conducta.
- El perfil del cliente y señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sosprechosas.
- El registro de operaciones.
- La comunicación o reporte de operaciones sospechosas.
- La capacitación anual obligatoria al oficial de cumplimiento y al personal.
- Visitas de Supervisión y fiscalización de la UIF.
- Infracciones, sanciones y multas por incumplimiento del SPLAFT.
- Ronda de preguntas al expositor.
Incluidos en el Taller online para oficiales de cumplimiento
- Ejercicios y manual de instalación de Power BI.
- Clase grabada
- Certificado Virtual
Especialista a cargo del Taller online para oficiales de cumplimiento
VLÁDIK ALDEA CORREA
Abogado y consultor experto en Derecho Empresarial, Gobierno corporativo y regulación financiera. Estudios de postgrado de Derecho Empresarial, Derecho Financiero Internacional, Gestión Integral de Riesgos y Project Finance en ESAN, PUCP y Universidad del Pacífico.
Ha sido docente de Buen Gobierno Corporativo y Derecho Monetario, Bancario y de Seguros en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.